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Telegram营销:以太坊单双游戏(www.326681.com)_进击的虚拟钱币羁系和摩擦

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撰文:傅卓蕊

也许谁也没有想到,几周前隐私生意应用 Tornado Cash 被 OFAC 制裁能引发云云规模的连锁反映,从 DeFi 应用的前端屏障地址,到开发者被抓,再到影响以太坊这条全球最大去中央化生态网络的抗审查性,事情的严重性已经远超预想。

也许人人会有疑问,加密钱币并不是第一次遇到羁系,但为什么这次羁系甚至影响到了网络的基本?这场制裁的差异点是什么?

作甚 OFAC?

确立于 1950 年,外国资产控制办公室(the Office of Foreign Assets Control,简称 OFAC)是美国财政手下属的一个机构,主要对否决美国利益的外国人和组织举行经济或者商业制裁,权力很大,名声相对较小,制裁效果显著,往往上了 OFAC 名单会给被制裁的目的带来深远的影响。

OFAC 的确立泉源于国会于 1977 年通过的一项法案——《国际紧要经济权力法》(简称 IEEPA),该法案首先要遵守美国宪法,以是行使法案相关权力的行为也要相符美国宪法。IEEPA 给予总统(国家行政机构)宣布国家紧要状态的权力,从而阻止受美国统领的人和组织举行任何涉及外国势力损害美国利益的流动。IEEPA 给予了 OFAC 封锁财富的权力,其焦点是「财富」。911 之后,为了从财政上更好地袭击恐怖组织,那时的美国总统布什推进国会通过了另一项法案《美国爱国者法案》,实质上将 IEEPA 制定的行政权扩大了,并给予了 OFAC 很大的权力。该法案允许 OFAC 封锁「观察中(pendency of an investigation)」的财富,并不必为此提出注释或提供确凿的证据。

在 OFAC 最先将制裁的大棒挥向加密钱币和区块链行业之前,OFAC 的传统制裁工具一样平常是意识形态上挑战美国的与主权国家相关的小我私人与组织。2021 年 10 月,OFAC 宣布了针对虚拟钱币的合规指导(Sanctions Compliance Guide for the Virtual Currency Industry),内里重申了 OFAC 的制裁类型,一共是四类:i) 普遍商贸制裁和封锁,现在主要针对伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、克里米亚区域。ii) 针对政府或者政权的制裁。iii) 清单制(现在有许多虚拟钱币行业的制裁走的是清单制)iv) 行业制,针对某些外国的某特定产业。

第一类制裁是制裁的基本,然则 OFAC 天真使用各种制裁来封锁某主权国家或区域一切对外商业和经济行为。前往过伊朗、朝鲜等地旅游的读者可能可以感受到国际的银行生意无法在那些国家使用,所有针对那些国家公民的转账也无法通过 SWIFT 生意。自 1979 年以来,美国对伊朗陆续举行了全方位制裁,阻止美国与伊朗间的直接商业,阻止出售飞机零件给伊朗航空公司,阻止石油商业,OFAC 同时也对伊朗向导人外洋资产直接冻结和没收,将 700 多个伊朗相关的实体列入稀奇指定国民清单(Specially Designated Nationalists List, SDNs),等。该制裁影响深远,重创伊朗经济,使伊朗经济游离于天下经济体外。美国暂且引渡孟晚舟,理由之一就是观察华为是否辅助伊朗规避了制裁。现在,OFAC 正在观察最大的加密钱币生意平台 Kraken,该观察自 2019 年即最先,其缘故原由也是由于 Kraken 涉嫌规避对伊朗的制裁。除此之外,OFAC 也制裁了许多试图规避制裁的人或实体。2020 年 3 月,OFAC 宣布制裁两位中国人,理由是其通过加密钱币辅助朝鲜的 Lazarus Group 规避制裁洗钱。大部门的制裁与第一类制裁相关,理由都是某行业某行为涉及了被制裁国家,无论该行为是有心照样无心,在美国本土照样不在美国本土,有证据照样没有证据。

OFAC 制裁加密钱币的流程、案例

OFAC 宣布了合规的五个元素(sanctions compliance program, SCP),划分是 i) 治理层义务 ii) 风险评估 iii) 内部控制 iv) 测试和审计,另有 v) 培训。总体而言,OFAC 的期待值对照高,企业想要合规,需要从上至下具有合规和风险意识,在内部放置专门处置 OFAC 合规事项的职员和部门,而且战战兢兢不要贸然或者没有准备地触碰着 OFAC 的红线。上了 SDN 的名单也可以改变行为,起劲部署合规,然后向 OFAC 申请从名单上删除。OFAC 明确示意,制裁的目的不是为了永恒性地责罚某些小我私人或者组织,而是督促其改变行为,增添合规。以是,每年 OFAC 也是会从网站上删除许多举行了改变的人和组织。

近年来,随着去中央化加密钱币和生意平台的崛起,OFAC 的制裁也一再走进了这个行业。虽然加密钱币的理论本质是去中央化,对照主要的生意平台都是美国合规的公司,首创人可能会和美国利益相关,甚至生意平台不需要和美国有关,只要生意中泛起和「伊朗」「朝鲜」等相关,涉及否决 OFAC 既定的制裁的,都有很高的可能受到 OFAC 的制裁。

2021 年 9 月,OFAC 宣布制裁现着实俄罗斯运营的加密钱币生意平台 Suex,将它列为了 SDN,理由是它涉嫌为网络攻击洗钱,为至少八种勒索软件变体的非法收益提供便利。2022 年 4 月,OFAC 制裁了矿业 Bitriver,理由是它辅助俄罗斯政府逃避制裁。2022 年 5 月,OFAC 已经宣布制裁了一个虚拟钱币混币平台 Blender.io,理由是该平台辅助朝鲜政府洗钱,辅助上文提及的朝鲜 Lazarus 洗了跨越 2,050 万美元。OFAC 冻结了 Blender 所有的在美资产并阻止美国小我私人与实体与 Blender 生意。

除此之外,OFAC 也经常更新列出新的被制裁的小我私人,有伊朗人、俄罗斯人、中国人等,由于他们行使加密钱币的方式帮被制裁的国家洗钱,固然也有行使去中央化的生意平台举行犯罪资金移动的。

在 OFAC 制裁 Tornado Cash 之前,OFAC 列出的钱包、小我私人等,都具有一定「正当性」,相符 OFAC 制裁的逻辑,且针对中央化的小我私人、群体等,大多与个体被制裁的国家例如伊朗、朝鲜、俄罗斯有关,在虚拟钱币行业内虽然也有怨言,然则并未找到逻辑破绽。

OFAC 制裁 Tornado Cash 的正当性和非法性

2022 年 8 月,OFAC 将虚拟钱币夹杂平台 Tornado Cash 列入了 SDN 名单中,宣布制裁相关的 44 个以太坊和 USDC 钱包地址,理由是该夹杂器涉及洗钱,涉及价值跨越 70 亿美元的虚拟钱币,该制裁在虚拟钱币圈掀起了海浪。

这次制裁与今年早些制裁 Blender.io 差异,制裁 Tornado Cash 并不算是制裁「实体」。制裁 Blender 时,OFAC 详细列出了 Blender 有关的几个网站和几十个比特币钱包地址,且 Blender 是一其中央化的实体。然则 Tornado Cash 并不是一其中央化的混币器,以是一这让 OFAC 制裁「实体」的权力泉源可被推敲,二也使得制裁 Tornado Cash 这样的去中央化智能合约异常难题。制裁之后,美国公民将无法使用 Tornado Cash。

由于 OFAC 制裁普遍对照非透明化,其列在网站上声称对「Tornado Cash」的制裁并不知道详细是制裁了谁,是受自然人控制的叫做 Tornado Cash 的实体,照样拥有和运营该网站的实体,照样筹集资金环节的实体。正由于 Tornado Cash 去中央化的本质,以是 OFAC 列出制裁的虚拟钱币钱包也不能解释这些被制裁的钱包背后有实体、法人、自然人可以被制裁,由于安装在以太坊智能合约上的钱包,可以不被人控制,自动凭证代码举行混币。并没有证据解释,部署了 Tornado Cash 的自然人或者法人团队现在还对该程序举行控制。在 Tornado Cash 的逻辑里,混币的用户可以来自五湖四海,但并没有中央审查团队或者机制去甄别这些客户,但这并纷歧定是有人有意为之,而是系统与算法自动举行去中央化的匹配和处置。在这种情形下,有状师以为 OFAC 是否可以将一个自动协议列入 SDN,该情形是否违宪?

若是被制裁的 Tornado Cash 是一个实体,实体若是以为 OFAC 制裁不公,是可以通过执法手段举行申辩而且在联邦法院提起诉讼。由于诉讼只有实体可以提出,以是请愿移出 SDN 名单也只有实体才可以做到,那么制裁没有中央的实体是不是不公正?同时,制裁相关钱包并无法改变该自动算法自动举行生意的行为,那制裁是否违反了 OFAC 的初衷,即促使某组织或小我私人改变行为。

加密钱币智库 Coin Center 以为 OFAC 制裁 Tornado Cash 的行为超出了该组织的权限,由于制裁并未推动在「实体」上,同时不能有用改变行为。最后它并不在 IEEPA 划定的对「财富」封锁的局限内,且没有提供美国宪法划定的程序性正当程序要求,以是 OFAC 此行为超出 IEEPA 给予的行政权力。

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Kraken CEO Jesse Powell 以为 OFAC 制裁 Tornado Cash 的行为可能「违宪」。在荷兰政府羁押了 Tornado Cash 首创人 Alex Pertsev 之后,8 月 20 日有跨越 50 人的聚会在阿姆斯丹游行抗议该羁押,要求释放 Alek Pertsev。现在,对 OFAC 这次制裁存疑的状师在组织气力和 OFAC 联系并试图在执法层面推动抗议与诉讼。

羁系的未来与以太坊分叉

现在由于分叉而处在风口浪尖的以太坊也有可能与 OFAC 交手。若是有一天 OFAC 想要审查或者制裁转成了 PoS(Proof of Stake)之后的以太坊,是否有可能呢?OFAC 是可以制裁给以太坊提供服务的基础设施「实体」,然则想要制裁一个去中央化的 protocol,一样会晤临问题。面临该问题,以太坊首创人 Vitalik Buterin 于 2022 年 8 月 16 日通过 Twitter 示意,审查制度是对以太坊协议的攻击,若是有这样的情形,他会选择通过社区共识销毁他的份额。

部门政府已经觉察以中央化的方式去羁系去中央化的工具的逻辑问题以及难题水平。欧盟副主席 Eva Kaili 在 8 月与 CoinDesk 的采访里示意,「从设计上讲,DeFi 至少在我们习惯的方式上缺乏『实体』的特征。因此,在这种去中央化的环境中,我们需要重新思量我们的方式,即什么组成了在欠妥行为的情形下将肩负责任的『实体』」。

2022 年 6 月,受 UST 崩盘影响,欧盟加速了对加密钱币行业的立法,推出了加密法案 MiCA,要求欧洲境内运营的稳固币商提供合理的白皮书而且保证逻辑可行,要求欧洲境内的加密资产服务商获得授权才气在欧盟运营,大型服务商要受欧洲证券和市场治理局监视,稳固币刊行商必须保有一定的贮备金等。该法案是欧洲对稳固币羁系的分水岭法案,其中许多条例与羁系传统中央化的金融服务商和银行类似。欧盟该法案在可以举行的领域通过可以被羁系的节点只管地去羁系了去中央化的内容。

只管 MiCA 的通过和 OFAC 的行动,去中央化市场的大部门的行为现在并不在羁系局限内,但这并不代表羁系层没有注重这个行业。美联储副主席 Lael Brainard 一直以来都指斥虚拟钱币的生长,以为在该行业变大之前需要举行有用羁系。美联储主席鲍威尔也多次在公然场所亮相,以为美国可能需要一套专门羁系虚拟钱币的框架。

相比之下,一些小型区域和国家执法稍微放松一些。2022 年 2 月 28 日,阿联酋通过了虚拟财富法,并设立了虚拟财富羁系局(VARA),除了要求刊行虚拟钱币的公司需要拿到阿联酋的执照、解释所有在阿联酋境内的虚拟财富公司受 VARA 羁系外,并没有过多的条款。

在羁系层日益增强对区块链产业和加密钱币的羁系的今天,由于种种缘故原由,地缘政治和执法也不能阻止地愈发进入了这个理论上应该去中央化的行业。基于日益增强的地缘政治因素和国际通过加密钱币洗钱的流动增添,OFAC 等相关羁系方也会提升其羁系手段,以更好地在去中央化的群体里到达中央化的政治目的。

参考文献

https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/

https://siliconangle.com/2022/08/08/us-treasury-sanctions-cryptocurrency-mixing-service-tornado-cash/

https://cointelegraphcn.com/news/eu-agrees-on-mica-regulation-to-crack-down-on-crypto-and-stablecoins

https://www.pymnts.com/cryptocurrency/2022/crypto-regulation-weekly-eus-landmark-mica-legislation-hits-stablecoins-hard/

https://zh-cn.bitcoinethereumnews.com/technology/vitalik-buterin-votes-to-burn-the-stakes-of-protocol-censors/

https://www.nytimes.com/2022/07/26/technology/kraken-crypto-iran.html

https://www.winston.com/en/global-trade-and-foreign-policy-insights/ofac-sanctions-a-second-virtual-currency-mixer.html

https://www.coindesk.com/tech/2022/08/17/tornado-cash-fallout-can-ethereum-be-censored/

https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-strategy-and-crypto-the-cracks-are-showing-in-iran

https://cointelegraph.com/news/talking-with-eva-kaili-vp-of-the-european-parliament-on-mica-regulation

https://www.huntonprivacyblog.com/2022/04/07/dubai-issues-its-first-crypto-law-regulating-virtual-assets/

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